Une affaire d’activités illicites au casino d’Enghien-les-Bains

Le secteur des jeux d’argent dans la région Ile-de-France a été récemment secoué par des rumeurs concernant une affaire de blanchiment d’argent dans le seul casino qu’il abrite, celui d’Enghien-les-Bains.

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Du blanchiment d’argent dans la région Ile-de-France

Si les casinos sont les lieux idéaux pour gagner de l’argent tout en s’amusant, pour ces trois hommes, ce sont également les intermédiaires parfaits pour effectuer des actes de fraudes dont le blanchiment d’argent.

En effet, pendant plusieurs mois d’affilée, les trois hommes en question détournent illicitement de l’argent venant de plusieurs entreprises de la région Ile-de-France en les faisant passer par le casino d’Enghien-les-Bains sous forme de jetons.

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Au bout de quelques mois, ils arrivent à blanchir pas moins de 4,3 millions d’euros sur lesquels une commission de 10 % leur est spécialement attribuée. Si la fraude a été efficace pendant plusieurs mois, ce sont finalement d’importantes transactions financières depuis le casino qui alertent les propriétaires de l’établissement.

S’étant adressé au Tracfin, un bureau du ministère de l’Economie et des finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, l’enquête aboutit sur les trois hommes, travaillant tous dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Une affaire préjudiciable au détriment des établissements de jeux d’argent

L’affaire a bien sûr été reléguée au Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour que les trois accusés soient jugés de leurs actes. En ce qui concerne le casino d’Enghien-les-Bains, l’affaire a engendré des répercussions négatives importantes dans sa crédibilité à l’encontre de ses joueurs, situation que certains citoyens anti-casinos ont déjà renforcée dernièrement.

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De plus, avec la prochaine création d’autres établissements de jeux a Paris, l’établissement risque, avec cette affaire, de perdre de son audience et de ses joueurs.

Toutefois, après cette affaire, il semblerait que madame le maire ait émis des abnégations quant à l’éventuelle installation de nouveaux casinos de jeux dans la capitale à cause de cette affaire qui a sérieusement apporté de l’ombre sur la crédibilité des établissements de jeux d’argent.

Quoi qu’il en soit, blanchiment d’argent ou pas, il faut savoir que le casino d’Enghien-les-Bains fait partie des établissements de jeu les plus prestigieux de la France, disposant de systèmes de sécurité sophistiques et modernes.

Des interrogations sur la possibilité de tels actes de fraudes ont ainsi été émises par le directeur du casinotier.